ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
публічного акціонерного товариства «ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР'ЄР»,
код за ЄДРПОУ 00991321, місцезнаходження: 30430, Хмельницька область, Шепетівський район, с. Рудня-Новенька (далі – Товариство)
Повідомляємо, що згідно з рішенням Наглядової ради Товариства, 30 квітня 2014 року о 15 годині 00 хвилин за адресою: 30430, Хмельницька область, Шепетівський район, с. Рудня-Новенька, вул. Островського, буд. 62/1, актовий зал, перший поверх, відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства, з наведеним нижче порядком денним:
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ
(ПОРЯДОК ДЕННИЙ)
1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, затвердження договору з депозитарною установою про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Зборах;
2. Про обрання лічильної комісії;
3. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів;
4. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів;
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2013 рік;
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік;
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік;
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік;
9. Про розподіл прибутку і збитків товариства за 2013 рік з урахуванням вимог, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства»;
10. Про попереднє схвалення значних правочинів;
11. Про надання повноважень на укладання попередньо схвалених значних правочинів;
12. Про створення дочірнього підприємства ПАТ «ШБЩК»;
13. Про затвердження Статуту дочірнього підприємства ПАТ «ШБЩК» та надання повноважень щодо його підписання;
14. Про формування Статутного капіталу дочірнього підприємства ПАТ «ШБЩК»;
15. Про надання повноважень щодо реєстрації Статуту дочірнього підприємства ПАТ «ШБЩК» та проведення державної реєстрації дочірнього підприємства ПАТ «ШБЩК».
Основні показники фінансово-господарської діяльності
публічного акціонерного товариства «ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР'ЄР» (тис. грн.):
Найменування показника
|
період
|
звітний
|
попередній
|
Усього активів
|
6705,8
|
1919,3
|
Основні засоби
|
1906,4
|
736,8
|
Довгострокові фінансові інвестиції
|
0
|
0
|
Запаси
|
328,4
|
46,9
|
Сумарна дебіторська заборгованість
|
2718,6
|
359,5
|
Грошові кошти та їх еквіваленти
|
0
|
35,0
|
Нерозподілений прибуток
|
-1675,0
|
-522,1
|
Власний капітал
|
-442,0
|
710,9
|
Статутний капітал
|
15,0
|
15,0
|
Довгострокові зобов’язання
|
1052,5
|
0
|
Поточні зобов’язання
|
6095,3
|
1208,4
|
Чистий прибуток (збиток)
|
-1152,9
|
-140,6
|
Середньорічна кількість акцій (шт.)
|
60520
|
60520
|
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
|
0
|
0
|
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
|
0
|
0
|
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
|
1
|
1
|
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – на 24 год. 00 хв. 24 квітня 2014 року.
Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у Загальних зборах відбудеться у день скликання Зборів за місцем їх проведення.
Початок реєстрації: о 14 год. 00 хв. 30.04.2014 року; закінчення – о 14 год. 45 хв. 30.04.2014 року.
Для реєстрації та участі у зборах учасникам Зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково мати документ, що посвідчує право їх участі у голосуванні на Загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.
Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень Загальних зборів з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства (30430, Хмельницька область, Шепетівський район, с. Рудня-Новенька):
· до дня проведення Загальних зборів – у робочі дні з 10:00 до 16:00;
· у день проведення Загальних зборів – за місцем їх проведення (30430, Хмельницька область, Шепетівський район, с. Рудня-Новенька, вул. Островського, буд. 62/1, актовий зал, перший поверх).
Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з проектами рішень – директор ПАТ «ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР'ЄР» Рудюк Олександр Федорович, телефон +380 (3840) 6-93-25, адреса: 30430, Хмельницька область, Шепетівський район, с. Рудня-Новенька, вул. Островського, буд. 62/1, кабінет директора.
Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства будуть прийматися в порядку, визначеному законодавством України.
Довідки за телефоном +380 (3840) 6-93-25.
Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів було розміщено в бюлетені «Відомості НКЦПФР» №61(1814) від 31.03.2014р.
Директор
ПАТ «ШБЩК» О. Ф. Рудюк
|